Politisch exponierte Personen (z.B. Landtagsabgeordnete, Richter, Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen) sind laut Legislativdekret Nr. 231 vom 21. November 2007 dazu verpflichtet, ihre Daten und Informationen zur Funktion der Bank zu übermitteln. Doch werden diese Daten oftmals von den Banken selbst nachgeforscht, weshalb die Angaben oft lückenhaft bzw. nicht aktuell sind.

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